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提问时间:2021-01-12 19:44:05
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admin 2021-01-12 19:44:05
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前灿金夫首席执行官杨墨洁被捕。警方警告员工返还非法所得

金融虎讯12月23日,深圳市公安局南山分局公布P2P平台千灿平台案。报道称,2019年12月13日,深圳市南山区人民检察院决定依法在平台上逮捕犯罪嫌疑人杨墨洁。公安机关根据案件需要,已经委托第三方的审计主管部门对平台的借款人进行审计,以确定每个借款人涉及的金额,并进一步核对前灿子平台借款人的情况。

公安机关郑重督促所有借款人和个人及时履行还款义务,尽快将贷款归还“中视恒创业投资项目待收专用账户”。同时,公安机关再次告诫涉案人员(包括离职人员),要主动将在公司工作期间的奖金、佣金、提成等非法所得返还到专门账户进行收缴,并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

根据官网数据,千灿金夫成立于2015年2月。是一个综合性的智能金融服务平台,有信息中介、投资咨询服务、互联网黄金接入与交易、点对点借贷中的互联网金融技术服务四个板块。

据金融虎报道,2018年7月16日,前灿金夫宣布合并重组,基金赎回计划宣布被推迟。2018年9月,正式立案调查。

根据企业搜索信息,前参金富由深圳市前海中视恒创业投资互联网金融服务有限公司运营.中视恒创业投资有限公司注册资本为5000万元人民币,法人为彭,是深圳市前冠子橡树园投资控股有限公司的全资子公司.钱冠子橡树园创业投资有两大股东,深圳市钱冠子永益科技有限公司持股90%,深圳市詹韵投资合伙(有限合伙)持股10%。股权渗透后,彭间接持有90%的股份。

需要指出的是,投资的大股东是杨,持股比例为34%。据公开信息,杨此前曾担任千参金富的CEO。他是国防科技大学的计算机科学理论硕士,在信息技术产业发展领域有10多年的工作经验。2015年,杨千方百计打造钱罐。同年7月,该平台的初始投资额已超过4亿元。截至2018年6月30日,钱罐累计营业额达到211.75亿元。

此外,杨还担任深圳中融汇通供应链有限公司、深圳融亿达投资管理有限公司、深圳卓瑞投资控股有限公司、深圳商业保理有限公司的法人或控股股东,在13家公司担任董事、监事。